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题库：银行从业

银行从业

21. 下列选项中，不属于银行业金融机构的重组方式的是( )。

22. 中国银监会对银行业金融机构进行现场检查时，调查人员不得( )。

23. 在商业银行( )时，中国银监会可以对商业银行实施接管。

24. 给予国家公务人员和国家行政机关任命的其他人员行政处分，依法分别由任免机关或( )决定。

25. 银行业金融机构有符合《银行业监督管理法》规定的违法情形的，由国务院银行业监督管理机构责令改正，并处20万元以上50万元以下罚款；情节特别严重或者逾期不改正的，可以责令停业整顿或者( )；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

26. 银行业监督管理机构从事监督管理工作的人员依法受贿、泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依法给予( )。

27. 银行业金融机构违反审慎经营规则的，国务院银行业监督管理机构可以采取的措施包括( )。

28. 在金融机构重组期间，经国务院银行业监督管理机构负责人批准，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人，可以采取的措施有( )。

29. 洗钱者通过金融机构洗钱的技巧包括( )。

30. 未发现交易可疑，可免于报告的交易有( )。

31. 常见的洗钱方式包括( )。

32. 报告主体应报告的大额交易包括( )。

33. 金融机构未按照规定报送大额交易报告或可疑报告的，国务院反洗钱行政主管部门的处理措施有( )。

34. 提供虚假的或者隐瞒重要事实的报表、报告的银行业金融机构，国务院银行业监督管理机构可采取的处理措施有( )。

35. 下列关于国务院金融机构的反洗钱职责说法正确的有( )。

36. 行政处分的种类有( )。

37. 对于非法从事银行业金融机构的业务活动，国务院银行业监督管理机构的处理措施有( )。

38. 下列属于中国反洗钱监测分析中心履行的职责的有( )。

39. 对于洗钱者而言的保密天堂通常具有的特征包括( )。

40. 《银行业监督管理法》规定，银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。